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              一起實則被指控8個犯罪,但最終撤銷5個罪名,1個罪名終結審理,1個罪名免于刑事處罰,

              發布日期:2023-08-28    作者:羅喜立律師
              案件基本情況
              一、本案8個罪名特殊構成
              公司被獨立指控“拒不執行判決裁定罪”、“偽造企業印章罪”、“偽造國家機關印章罪”、“騙取貸款罪”,公司董事長同樣被指控“拒不執行判決裁定罪”、“偽造企業印章罪”、“偽造國家機關印章罪”、“騙取貸款罪”(特注:本案中公司董事長并非是作為法定代表對公司的4個犯罪應當承擔刑事責任的情形,而是單獨作為獨立的犯罪被指控4個犯罪)
              二、案情簡介
              該公司是一家實體企業,當出現公司及董事長同時被指控而且是獨立被指控合計8個罪名時,在刑事領域中確屬比較罕見,通常情況是公司被指控犯罪,董事長只是作為公司的負責人被追究刑事責任而已。當公司董事長找到本人時,跟我訴說其他的困苦時,我作為律師也是倍感力不從心,無處下手,因為一個人同時被指控8個罪名時,大概率是一定要判刑坐牢,而且刑期一定不少,由其是僅騙取貸款罪一項涉及的金額達3000萬現金,最低量刑也是3年起步。好在雖然被指控犯罪,但由于公司經營的特殊需要,董事長并沒有被羈押,只是取保。和公司董事長見面后,我并沒有答應接手這個案件,但當事人把資料留了一套復印件給我,再三請求我看看有沒有其他突破口,經過近二個月的反復研究,一個個方案建立又推翻,在準備徹底放棄之時,突然發現了突破口,于是各方面進行論證,終于確定下來準備迎接這個高難度的刑事辯護。
              三、閱卷后我對此案的主要結論和主要特征總結:
              1、雖然公司和董事長被獨立追究刑事責任,但是犯罪事實有部分是重合的。因此只要給董事長一個作辯護即可,可謂是“一榮具榮,一損具損”的局面。
              2、雖然是8個獨立的指控,但罪名實際上是4個;
              3、偽造企業印章罪、偽造國家機關印章罪,事實清楚,證據確鑿。
              4、騙取貸款罪,無罪的特征非常明顯,特別是銀行出具書面證明:“涉案公司雖然提供了一些虛假材料,但這個材料并沒有作為銀行決定貸款與否的依據,同時,3000萬只是新貸還舊貸,公司并沒有提走一分錢”。
              5、拒不執行判決裁定罪,無罪的特征明顯,但在法律適用上存在爭議。
              6、這4個罪名存在緊密的刑事責任邏輯聯系(非因果關系),由于兩個偽造犯罪是最先發生,雖然構成犯罪,但存在特定條件下已過追訴時效的問題,重點是后面發生拒執罪和騙貸罪是否構罪,若任何一個構罪,那么過追訴時效的條件不成立,必須要一并追究,若后面發生的拒拒罪或騙貸罪不構罪,那兩個偽造罪就要終結審理,這也是本案的核心,即一罪成立,全部要處罰,一罪不成立,則全部不需要再追究刑事責任。
              四、案件審理特殊經過:
              1、本人申請了庭審直播,法院同意并執行庭審直播
              2、開庭前,本人單獨與公訴人溝通過一次,但公訴人堅持認為公司4個罪名和董事長4個罪名都必須定罪判刑,沒有錯誤。
              3、開庭前,法官將本人和公訴人約到辦公室討論過一次。
              4、開庭前,由法官組織,到檢察院會議室開會討論,由公訴科科長、副檢察長、我、公訴人、主審法官又開過一次討論會。
              5、第一開庭后,公訴人申請變更起訴,于是開了第二次庭,第二次開庭時,檢察院宣布撤銷對公司的4項罪名的全部指控,撤銷對董事長個人的騙取貸款罪的指控,
              五、一審裁決結果:
              1、 準許檢察院撤銷對公司的4項罪名的全部指控。
              2、 準許撤銷對董事長個人的騙取貸款罪的指控。
              3、 偽造國家機關印章罪因已過追訴時效,終結審理。
              4、 拒不執行裁定罪免于刑事處罰。
              5、 董事長個人構成偽造企業印章罪,判處1個月拘役,緩刑3個月。
              如此判決,對于任何一個面臨8項罪名指控的當事人來說,可謂是巨大的驚喜,但我作為辯護人認為他不構成拒執罪,同時偽造企業印章罪也過了追訴時效,應終結審理,于是提起了上訴,但是二審維持了原判。
               
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